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益丰药房关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告
临时公告
临时公告
2025-08-25
浏览量：
证券代码：
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
- 股东会有关情况
- 股东会的类型和届次：
- 股东会召开日期：
- 股权登记日
股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
Ａ股 |
603939 |
益丰药房 |
2025/8/14 |
- 增加临时提案的情况说明
- 提案人：
- 提案程序说明
公司已于
- 临时提案的具体内容
- 除了上述增加临时提案外，于
- 增加临时提案后股东会的有关情况。
- 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：
召开地点：
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：
网络投票起止时间：自
至
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
- 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
- 股东会议案和投票股东类型
|
议案名称 |
投票股东类型 |
A股股东 | ||
1 |
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 |
√ |
2 |
关于修订《董事会议事规则》的议案 |
√ |
3 |
关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
√ |
4 |
√ | |
5 |
√ | |
6 |
关于修订《股东会议事规则》的议案 |
√ |
7 |
关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
√ |
8 |
关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
√ |
9 |
关于新增《董事、高级管理人员离职制度》的议案 |
√ |
10 |
关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案 |
√ |
- 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案9已经公司2025年7月30日召开的第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
议案10已经公司2025年8月14日召开的第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
- 特别决议议案：
- 对中小投资者单独计票的议案：
- 涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
- 涉及优先股股东参与表决的议案：
特此公告。
董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | |
2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
3 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | |
4 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | | |
5 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | | |
6 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | | |
7 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | | |
8 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | | |
9 | 关于新增《董事、高级管理人员离职制度》的议案 | | | |
10 | 关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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（周一至周日8:30-22:00）
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