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益丰药房第五届董事会第二十次会议决议公告
临时公告
临时公告
2025-08-25
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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-073
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。
- 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
- 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
- 《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》
鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届董事会第二十次会议通知期限的要求，并于2025年8月14日召开会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年8月15日
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